据透露，一家加密货币公司将价值超过420万美元的数字资产转移到一个加密钱包中，该钱包属于一个据称是俄罗斯军火交易网络的成员，该网络后来受到了美国制裁的打击。
涉及Copper Technologies的交易细节引发了人们的疑问，即英国监管加密货币的法律是否已经做出了足够快的调整，以跟上这个快速发展的行业的步伐。这个行业因其所能提供的匿名程度而受到越来越多的审查。
《卫报》和国际调查记者联盟(ICIJ)对加密记录的分析强调了最著名的加密货币公司之一与出生于以色列的俄罗斯国民乔纳坦·齐门科夫(Jonatan Zimenkov)之间的联系。
现年29岁的齐门科夫于2023年2月因涉嫌协助俄罗斯军队入侵乌克兰而受到美国制裁，这是“齐门科夫网络”的一部分，这是一个由他父亲伊戈尔·齐门科夫领导的武器交易和逃避制裁网络。
记录显示，Copper在2021年5月将价值数百万美元的数字货币转移到一个钱包中，该钱包后来被确认属于Jonatan Zimenkov。19个月后，他受到了制裁。Copper于2021年10月聘请前财政大臣菲利普·哈蒙德(Philip Hammond)担任顾问，在转移时总部位于伦敦，但后来搬到了瑞士。
尽管齐门科夫在交易发生时并未受到制裁，但美国财政部外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control，简称OFAC)表示，在对多个国家的22名个人和实体实施制裁之前，该网络已经活跃了好几年。
起诉书称，齐门科夫网络参与了俄罗斯网络安全和直升机海外销售的多项交易，并试图向一个未具名的非洲国家供应武器。
没有迹象表明，铜业在交易发生时违反了任何制裁或任何其他规定。
然而，这一启示揭示了加密货币的不透明世界及其所能提供的匿名性，并提出了有关如何在更广泛的金融体系内监管数字资产和涉及数字资产的交易的问题。
该公司一位发言人表示:“铜业非常重视其合规、法律和监管义务，并完全遵守英国所有适用的监管标准，包括所有适用的制裁禁令。”
《卫报》和ICIJ都明白，齐门科夫不是铜业的客户，这意味着它没有监管义务去核实他的身份。该公司没有回答有关其与齐门科夫关系性质的具体问题。
当交易出现任何危险信号时，即使没有明显违反规则，金融公司也可以选择提交可疑活动报告(SAR)。目前尚不清楚Copper是否提交了一份SAR，该SAR必须提交给英国国家犯罪局(National Crime Agency)等执法机构。
根据金融行业联合洗钱指导小组在2020年发布的指导意见，加密公司收集有关转账接收者的信息以评估潜在风险被认为是“良好做法”。
但直到2023年底，英国才通过了一项旅行规定，要求加密公司对转移到外部各方的资金进行检查，此前监管机构担心这一风险被忽视了。
比特币和以太坊等数字货币的转移记录在区块链上，区块链是支撑加密货币生态系统的数字分类账。虽然交易被记录下来，但它们也可以为试图掩盖金融关系的人提供匿名性，因为资金存放在在线钱包中，不必与持有者的身份相匹配。
区块链日志显示，2021年5月，Copper向Jonatan Zimenkov转让了1700多个以太坊单位，当时价值超过420万美元。根据区块链分析平台Etherscan的数据，它们是在同一天的两笔交易中转移的。
这些交易的目的以及数字资产的原始来源尚不清楚。齐门科夫没有回复任何置评请求。
接收以太坊交易的钱包的所有者在区块链记录中没有被命名，区块链记录只显示了他们的数字货币地址——一串字母和数字。
美国财政部在2023年2月的一份声明中也提到了同样的地址，详细说明了对齐门科夫网络的制裁。
美国披露的有关齐门科夫涉嫌逃避制裁网络的细节，突显了核实此类资产转移另一端人员身份的潜在好处。
据美国当局称，该地址属于乔纳坦·齐门科夫(Jonatan Zimenkov)，他拥有俄罗斯、以色列和意大利国籍。根据一所私立学校的小册子，他在伦敦上的学院和大学。
美国政府表示，已将齐门科夫认定为OFAC所称的活跃了数年的“逃避制裁网络”的一部分。他的父亲被美国政府指控领导了所谓的军火交易网络。
美国财政部声称，齐门科夫夫妇“参与了与俄罗斯国防能力有关的项目，包括在俄罗斯全面入侵乌克兰后向一家俄罗斯公司提供高科技设备”。
美国财政部在制裁声明中表示，齐门科夫网络支持俄罗斯国防出口商俄罗斯国防出口公司(Rosoboronexport)和俄罗斯技术集团(Rostec)，这两家公司都受到了制裁。
根据美国财政部的说法，伊戈尔·齐门科夫与其儿子和其他人密切合作，“使俄罗斯能够向第三国政府出售武器”。司法部指出，乔纳坦·齐门科夫(Jonatan Zimenkov)代表他的父亲，为该网络中的公司保留了代理权。
两人都被指控与受到制裁的俄罗斯国防公司有通信往来，并参与了“俄罗斯网络安全和直升机海外销售的多项交易”。
这些制裁适用于美国所说的参与武器贸易的几家公司。其中一家公司是GBD有限公司，被描述为“齐门科夫网络公司，试图向非洲政府提供武器系统，并在数年内向伊戈尔·齐门科夫发送了数百万美元”。
俄罗斯公开公司记录显示，乔纳森·齐门科夫(Jonatan Zimenkov)于2019年在该国注册为“个人企业家”，从事包括“船舶、飞机和其他车辆批发贸易”在内的商业活动。
去年，《卫报》(Guardian)报道称，Copper Technologies参与了一笔价值逾1900万美元的股票出售，一名受到美国制裁的俄罗斯银行家从中受益。
